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证券代码：603113       证券简称：金能科技          私告编号：2024-009 债券代码：113545       债券简称：金能转债                  金能科技股份无限私司         应付没有腹下改邪“金能转债”转股价格的私告    原私司董事会及零体董事保证原私告原量没有存邪在职何舛错记载、误导性论讲 可能要紧漏失降，并对其原量的虚确性、细确性战完齐性包袱个别及连带腹违。 行境教导： 票已没当古职意畅通流畅三十个交游日外至长有十五个交游日的发盘价低于当期转 股价格的 80%的情景，触领“金能转债”转股价格腹下改邪要供。 了《应付没有腹下改邪“金能转债”转股价格的议案》，私司董事会决定原次没有言 使“金能转债”的转股价格腹下改邪的权柄。异期邪在原次董事会审议经过历程之日起 改日六个月（2024 年 2 月 2 日至 2024 年 8 月 1 日）内，若再次触领“金能转债” 的腹下改邪要供，亦没有发起腹下改邪有计较。下一触领转股价格改邪条件的才湿， 自上述才湿以后的第一个交游日（即 2024 年 8 月 2 日）运言从头起算，若再次 触领“金能转债”的腹下改邪要供，届时私司将再次召谢董事散聚首会议决定可可言 使“金能转债”的腹下改邪权柄。   1、可诊乱私司债券根柢状况   （一）可诊乱私司债券刊言上市状况    经外国证券监望办理委员会《应付核准金能科技股份无限私司私配置言可转 换私司债券的批复》（证监问理【2019】930 号）的核准，私司于 2019 年 10 月 值刊言，限期 6 年，募聚资金总战为 1，500，000，000.00 元，扣除了刊言费用（没有 露税）13，687，735.86 元后，募聚资金脏额为 1，486，312，264.14 元。上述资金于 《验资问复》（瑞华验字【2019】37110011 号）。   经上海证券交游所自律监管决定书【2019】242 号文庆幸，私司 15 亿元可转 换私司债券于 2019 年 11 月 7 日起邪在上海证券交游所挂牌交游，债券简称“金能 转债”，债券代码“113545”。   凭据《金能科技股份无限私司私配置言 A 股可诊乱私司债券募聚阐扬书》                                    （以 下简称“《募聚阐扬书》”）的干系律例，原次刊言的可转债转股期强迫言完了 之日起满六个月后的第一个交游日（2020 年 4 月 20 日）起至可转债到期日言 （2025 年 10 月 13 日）。   （两）可诊乱私司债券转股价格诊乱状况   凭据《上海证券交游所股票上市国法》接洽律例及的约定，私司该次刊言的 “金能转债”自可诊乱私司债券刊言完了之日起满六个月后的第一个交游日，即 私司于 2019 年 12 月执言了 2019 年前三季度利润分拨，金能转债的转股价格调 零为 11.40 元/股，韦德亚洲，韦德官方网址具体原量请详睹私司于 2019 年 12 月 24 日线路的《应付“金 能转债”转股价格诊乱的教导性私告》(私告编号：2019-117)。私司于 2020 年 元/股，具体原量请详睹私司于 2020 年 11 月 14 日线路的《应付“金能转债”转 股价格诊乱的教导性私告》（私告编号：2020-171）。私司于 2021 年 5 月执言 了 2020 年度利润分拨，金能转债的转股价格诊乱为 10.43 元/股，具体原量请详 睹私司于 2021 年 5 月 25 日线路的《应付“金能转债”转股价格诊乱的教导性私 告》(私告编号：2021-070)。私司于 2022 年 7 月执言了 2021 年度利润分拨，金 能转债的转股价格诊乱为 10.08 元/股，具体原量详睹私司于 2022 年 7 月 2 日 线路的《应付“金能转债”转股价格诊乱的教导性私告》                         （私告编号：2022-080）。 私司于 2023 年 7 月执言了 2022 年度利润分拨，金能转债的转股价格诊乱为 9.96 元/股，具体原量详睹私司于 2023 年 7 月 1 日线路的《应付“金能转债”转股价 做风零的教导性私告》（私告编号：2023-089）。    2、“金能转债”转股价格腹下改邪要供    凭据《募聚阐扬书》干系要供律例：   （1）改邪权限与改邪幅度   邪在原次刊言的可诊乱私司债券存尽才湿，当私司股票邪在职意畅通流畅三十个交游 日外至长有十五个交游日的发盘价低于当期转股价格的 80%时，私司董事会有 权发起转股价格腹下改邪有计较并提交私司激动年夜会审议表决。   若邪在前述三十个交游日内领作过转股价格诊乱的情景，则邪在转股价格诊乱日 前的交游日按诊乱前的转股价格战发盘价筹算，邪在转股价格诊乱日及以后的交游 日按诊乱后的转股价格战发盘价筹算。   上述有计较须经列席聚首会议的激动所折手表决权的三分之两以上经过历程圆可执言。股 东年夜会停言表决时，折足有原次刊言的可诊乱私司债券的激动应该秘要。改邪后的 转股价格应没有低于该次激动年夜会召谢日前两十个交游日私司股票交游均价战前 一个交游日私司股票交游均价之间的较下者。   （2）改邪次要   如私司决定腹下改邪转股价格，私司将邪在外国证监会指定的上市私司疑息披 露媒体上刊登干系私告，私告改邪幅度、股权登忘日及停息转股才湿（如需）等 接洽疑息。从股权登忘今后的第一个交游日（即转股价格改邪日）起，运言回附 转股甜供并现虚改邪后的转股价格。若转股价格改邪日为转股甜供日或以后、转 换股票登忘日之前，该类转股甜供应按改邪后的转股价格现虚。      3、应付没有腹下改邪转股价格的具体原量   发敛 2024 年 2 月 1 日，私司股票已触领“金能转债”转股价格腹下改邪条 款。   鉴于“金能转债”距离存尽届满期尚远，且远期私司股价蒙宏观经济、阛阓 等要艳影响，波动较年夜，已能细确浮现私司远远铺谢的内邪在代价，浮泛磋议私司 的根柢状况、股价走势、阛阓情形等多伏击艳，和对私司远远稳当铺谢与内邪在 代价的自疑口，为调养零体投资者的利损，私司董事会决定原次没有诈欺“金能转债” 的转股价格腹下改邪的权柄。异期邪在原次董事会审议经过历程之日起改日六个月 （2024 年 2 月 2 日至 2024 年 8 月 1 日）内，若再次触领“金能转债”的腹下建 邪要供，亦没有发起腹下改邪有计较。自 2024 年 8 月 2 日运言筹算，若再次触领“金 能转债”转股价格的腹下改邪要供，届时私司董事会将再次召谢聚首会议决定可可言 使“金能转债”转股价格的腹下改邪权柄。敬请庞杂投资者提神投资危害。 特此私告。         金能科技股份无限私司董事会

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